模块

培训课程

课程内容

课程一

宏观经济学基础理论

 国民收入核算

 需求与供给

 消费与投资

 索洛增长模型

 真实经济周期理论

 通货膨胀和货币政策

次级抵押贷款及债券

 次级抵押贷款及债券的定义和特点

 美国次级抵押贷款及债券的快速发展

 次级抵押贷款及债券的结构和规模

次级抵押贷款债券的运作

 次级抵押贷款债券运作的基本框架

 次级抵押贷款债券市场运作结构

 次级抵押贷款债券运作中的风险

次贷风波在震荡中扩散

 风波从何而来

 点燃风波的导火索

 风波的增强和蔓延

 管理当局的应对措施

次贷风波中的美国银行业

 美国银行业警报频传

 风波如何波及银行业

 银行的自救行动

 次贷风波对美国银行业的影响

次贷风波启示

 金融创新与风险管理

 预警机制与危机管理

 国际化经营的机遇与挑战

 宏观调控与监管责任

次贷风波引发的经济危机对中国经济的影响

 经济危机对中国经济的总体影响

 经济危机对中国银行业的影响

 经济危机对中国进出口贸易的影响

 经济危机对中国对外投资的影响

银行如何应对金融危机

 身处"金融海啸"之中的我国银行业运行平稳

 传统业务来看与中间业务仍保持了高增长的态势

 应大力加强银行业金融机构的风险防控工作

课程二

银行营销环境辨识与金融市场竞争格局

 市场营销与银行营销

 我国银行市场竞争格局

海外专业化银行的生存之路

 信用卡：美国运通和MBNA的轻资产战略

 抵押贷款：驾驭证券化的双刃剑

 中小企业融资：Capitalsource的交易分解策略

专业化基础上的新型全能银行

 新型全能银行的诞生

 花旗集团：套利专业化

 汇丰银行：套利全球化

 面对金融创新，全能银行的抗周期定律为何失效

外资银行在华营销策略及其影响

 外资银行的进入模式与规模

 外资银行在中国的战略策略

 外资银行对中国金融市场的影响

中资银行：大而全战略下的危机

 中资银行：大而全战略下的过度竞争

 大而全战略的背后：政策推动

 大而全战略的后果：削足适履的危机

 中资银行：从战略看前景

中外银行市场竞争力比较优势

 中外银行品牌力评述

 中外银行产品创新比较

 中外银行的价格策略比较

 中外银行渠道建设比较

 中外银行促销活动比较

 中外银行业务流程比较

 中外银行客户关系管理比较

我国商业银行营销模式与策略选择

 营销模式与营销策略

 我国商业银行营销模式变革的必要性

 基于整合营销模式的银行营销策略选择

 风险控制是商业银行营销的根本保障

 组织结构的调整与改进

金融产品创新与中间业务

 金融产品与中间业务

 我国商业银行金融产品创新的动力

 我国商业银行金融产品创新的现状与问题

 发展中间业务、提高创新能力的对策探讨

金融衍生品新特点与国内银行策略

 国际金融衍生市场发展的新特点

 我国发展金融衍生市场的需求、现状及前景分析

 国内商业银行开展金融衍生交易的具体策略

金融衍生品新特点与国内银行策略

国际金融衍生市场发展的新特点

我国发展金融衍生市场的需求、现状及前景分析

国内商业银行开展金融衍生交易的具体策略

城商行，适度多元化突围

城市商业银行，快速成长背后的隐忧

商业银行，业务的规模化门槛

美国地区银行的阶梯扩张路径

国内银行的借鉴

城商行的战略探索

课程三

商业银行内部控制体系的基本框架

COSO报告框架-《内部控制-整体框架》

COSO框架的内容

巴塞尔委员会提议的两个内控文件-《银行组织的内部控制制度框架》与《内控体系的评价框架》

内部控制框架向《企业全面风险管理（ERM）框架》的过渡

ERM框架和内部控制框架的比较

我国商业银行内部控制体系的基本架构

我国商业银行内部控制体系的主要内容和基本框架

全面风险管理概念与内涵

我国商业银行内部控制体系的三大目标

商业银行内部控制体系的五大要素

内部控制环境

风险识别与评估

内部控制措施

信息交流与反馈

监督评价与纠正

我国商业银行内部控制体系的整体层面控制

内部控制环境

风险识别与评估

内部控制措施

信息交流与反馈

监督评价与纠正

我国商业银行内部控制体系的业务层面控制

前台业务条线的内部控制

中台风险管理的内部控制

后台综合管理模块的内部控制

信息技术和管理信息系统控制

控制架构与控制责任

控制政策

流程控制

我国商业银行内部控制体系运行的内部监控

全面的、独立的风险监控体系

逐步建立垂直独立的审计稽核监督系统

违规、险情、事故处置和纠正及预防措施

业务流程控制

我国商业银行内部控制体系的机制创新

我国商业银行内部控制体系的理念创新

内部控制体系的组织创新

内部控制体系的管理信息创新

内部控制体系的机制创新